Четверо томичей обналичивали деньги через 40 подставных фирм

Четверо томичей обналичивали деньги через 40 подставных фирм. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за счет преступных действий они получили свыше трех миллионов рублей.

Уточняется, что в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей города Томска в возрасте от 30 до 35 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

«По предварительным данным, злоумышленники, с 2017 года по 2019 год, зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров, через которые в последующем осуществлялось обналичивание денежных средств»,

– говорится в сообщении.

Клиенты теневых банкиров перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались. За указанный период времени злоумышленники получили за счет преступных действий свыше 3 миллионов рублей.

«По местам жительства злоумышленников проведено 4 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная, мобильные телефоны, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение»,

– говорится в сообщении.

Добавим, что возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".