В Томске семь участников организованной группы в возрасте от 21 до 48 лет предстанут перед судом за мошенничество с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, общий ущерб, причиненный государству, превысил 70 миллионов рублей.

Следствием установлено, что обвиняемые через ряд подконтрольных кредитных организаций заключили фиктивные договоры с гражданами, владеющими государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал. Согласно условиям займа деньги предполагалось использовать для строительства жилья на земельных участках региона. Договоры передавались в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области для получения выплат. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между соучастниками. 

«С помощью объявлений на интернет-ресурсах, а также через своих знакомых в Томской и Кемеровской областях злоумышленники привлекли 165 клиентов. Общий ущерб, причиненный государству, превысил 70 миллионов рублей»,

– говорится в сообщении.

Противоправная деятельность фигурантов была пресечена в апреле 2022 года сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России. 

«В ходе обысков по адресам проживания задержанных и в офисах изъяты доверенности, печати, денежные средства, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение»,

– говорится в сообщении.

В связи с тем, что предполагаемая организатор противоправной деятельности заключила со следствием досудебное соглашение, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство. 

Добавим, что в настоящее время оба уголовных дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в Советский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.