Семь финансовых нелегалов выявили в Томской области за 2021 год

В 2021 году в Томской области эксперты выявили семь нелегальных участников финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

Как уточняется, пять организаций незаконно использовали наименование «микрокредитная компания». Также была выявлена компания, которая работала с клиентами под видом легального ломбарда.

«Кроме того, в прошлом году в Томской области выявили только одну организацию с признаками финансовой пирамиды. <...>Пирамиды всегда имеют признаки, которые может заметить любой человек, если проявит бдительность. Они ведут работу без лицензии либо не состоят в реестрах и справочниках Банка России, обещают гарантированную высокую доходность, разные выгодные предложения, которые распространяют исключительно методами сетевого маркетинга, также используют навязчивую агрессивную рекламу»,

– рассказала управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

Также она добавила, что при решении обратиться в финансовую организацию необходимо провести двойную проверку: состоит ли участник финансового рынка в государственном реестре или имеет лицензию Банка России, и нет ли его в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 

Добавим, что законные участники финансового рынка промаркированы в поисковых системах синим кружком с галочкой и надписью: «ЦБ РФ». Такой знак имеют все легальные сайты банков, страховых компаний, МФО, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов.