Шестерых жителей Томской области будут судить за «обналичку» более 70 млн рублей

Шестеро жителей Томской области предстанут перед судом за «обналичивание» денежных средств. Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, окончено расследование уголовного дела в отношении шестерых граждан, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.

Установлено, что 48 летняя местная жительница и пятеро ее знакомых в возрасте от 20 до 40 лет (1976, 1980, 1991, 1996, 1996 годов рождения) в период с 2016 года по 2018 год в составе организованной группы, организовали незаконную деятельность по «обналичиванию» денежных средств посредством незаконных банковских операций. 

«За два года обвиняемые незаконно обналичили более 74 миллионов рублей. Используя расчетные счета более 30 подконтрольных организаций, за комиссионное вознаграждение в размере от 6 до 9 процентов осуществляли нелегальные банковские операции по «обналичиванию» денежных средств без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства. Незаконный доход составил более 5 миллионов рублей»,

– говорится в сообщении.

Следствием установлено и допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 75 томов, без учёта вещественных доказательств.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кировский суд города Томска для рассмотрения по существу

Добавляется, что на время следствия в отношении обвиняемой избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные участники организованной группы находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.