Шестерых жителей Томской области будут судить за «обналичку» более 70 млн рублей
Шестеро жителей Томской области предстанут перед судом за «обналичивание» денежных средств. Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, окончено расследование уголовного дела в отношении шестерых граждан, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.
Установлено, что 48 летняя местная жительница и пятеро ее знакомых в возрасте от 20 до 40 лет (1976, 1980, 1991, 1996, 1996 годов рождения) в период с 2016 года по 2018 год в составе организованной группы, организовали незаконную деятельность по «обналичиванию» денежных средств посредством незаконных банковских операций.
Следствием установлено и допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 75 томов, без учёта вещественных доказательств.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кировский суд города Томска для рассмотрения по существу
Добавляется, что на время следствия в отношении обвиняемой избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные участники организованной группы находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.