В Томской области выявили десять финансовых нелегалов

С января по сентябрь 2020 года на территории Томской области выявили десять нелегальных участников финансового рынка, девять из которых оказались черными кредиторами.

Как сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России, были выявлены случаи, когда злоумышленники действовали в качестве нелегальных ломбардов под видом комиссионных магазинов и незаконно выдавали займы гражданам под залог имущества.

«Также нелегалы "маскировались" под микрофинансовые организации, чем вводили в заблуждение потенциальных заемщиков. Материалы по всем выявленным случаям переданы в правоохранительные органы»,

– говорится в сообщении.

В Томской области из 10 выявленных нелегалов обнаружена одна организация с признаками финансовой пирамиды. В ней привлекали деньги граждан, гарантируя большой доход и обещая повышенные проценты за привлечение новых клиентов. В период пандемии именно в этом сегменте организаторы стали более активно практиковать привлечение клиентов через сеть Интернет.

«Настойчивая реклама о гарантированном доходе с высокими процентами всегда должна насторожить, если вы планируете вложить свои сбережения. А за привлекательным предложением по займу или кредиту могут стоять мошенники, которые работают вне закона. Обращаясь к черным кредиторам, вы рискуете лишиться своего имущества, так как они используют незаконные методы взыскания задолженности»,

– прокомментировала управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

Добавим, что за 9 месяцев 2020 года от жителей Томской области в Банк России поступило 14 жалоб на нелегальных участников финрынка. В целом по стране с начала текущего года Банк России выявил свыше 1 тысячи нелегальных участников финансового рынка. Среди них 593 черных кредитора, 196 нелегальных форекс-дилеров и 140 организаций с признаками финансовых пирамид.