Трое томичей создали нелегальный банк и обогатились на 67 млн

21.10.2019, 15:43
tvtomsk.ru
Поделиться:

В суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей областного центра, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и «обналичивании» денежных средств.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, трое жителей Томска с целью получения неконтролируемого государственного дохода, организовали нелегальный банк без госрегистрации в качестве кредитного учреждения и без лицензии и оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридических и физических лиц, путем совершения банковских операций, с извлечением от указанной деятельности дохода в особо крупном размере на сумму свыше 67 000 000 рублей.

«Следствием установлено и допрошено более 50 свидетелей, проведено 15 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 71 том, без учёта вещественных доказательств. За совершение незаконной банковской деятельности предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы»,
– говорится в сообщении.

Уголовное дело передано для рассмотрения в федеральный суд.

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
53559
9
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

{{ inf.title }}

{{ inf.date1 }}, {{ inf.date2 }}
{{ inf.source }}
Поделиться:
{{ inf.photo_info }}
{{ inf.full_story }}
Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Предложить новость:
Отправить
Предложить новость:
Ваше сообщение принято, благодарим за обращение!
Лента новостей
{{ news[0][1][0].date2 }}{{ news[0][1][0].title }}
{{ ( news[0][1][1] ) ? news[0][1][1].date2 : news[1][1][0].date2 }}{{ ( news[0][1][1] ) ? news[0][1][1].title : news[1][1][0].title }}
{{ n[0] | datetitle }}
{{ ln.date2 }}