Трое томичей создали нелегальный банк и обогатились на 67 млн

В суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей областного центра, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и «обналичивании» денежных средств.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, трое жителей Томска с целью получения неконтролируемого государственного дохода, организовали нелегальный банк без госрегистрации в качестве кредитного учреждения и без лицензии и оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридических и физических лиц, путем совершения банковских операций, с извлечением от указанной деятельности дохода в особо крупном размере на сумму свыше 67 000 000 рублей.

«Следствием установлено и допрошено более 50 свидетелей, проведено 15 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 71 том, без учёта вещественных доказательств. За совершение незаконной банковской деятельности предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы»,

– говорится в сообщении.

Уголовное дело передано для рассмотрения в федеральный суд.