Трое томичей создали нелегальный банк и обогатились на 67 млн
В суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей областного центра, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и «обналичивании» денежных средств.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, трое жителей Томска с целью получения неконтролируемого государственного дохода, организовали нелегальный банк без госрегистрации в качестве кредитного учреждения и без лицензии и оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридических и физических лиц, путем совершения банковских операций, с извлечением от указанной деятельности дохода в особо крупном размере на сумму свыше 67 000 000 рублей.
«Следствием установлено и допрошено более 50 свидетелей, проведено 15 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 71 том, без учёта вещественных доказательств. За совершение незаконной банковской деятельности предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы»,
Уголовное дело передано для рассмотрения в федеральный суд.
© При полном или частичном использовании материалов в интернете и печатных СМИ ссылка на tvtomsk.ru обязательна. Отсутствие ссылки, либо ссылка на иной источник (Вести-Томск, ГТРК "Томск" и др.) является нарушением прав на интеллектуальную собственность.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter
ВАКАНСИЯ
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Читайте и смотрите нас в Telegram!
53559
9