Томский адвокат организовал ОПГ, которая обналичила более 700 млн рублей
В суд направлено уголовное дело по обвинению организованной группы лиц в осуществлении незаконной банковской деятельности. Организатором ОПГ являлся томский адвокат. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена в 2018 году благодаря оперативным мероприятиям, проведенным региональным УФСБ, на основании которых СК возбудил уголовное дело. Были установлены восемь участников преступной деятельности, пять из которых – жители Томска, а трое проживали на территории Новосибирской области и Красноярского края.
По версии следствия, в 2011 году адвокат коллегии адвокатов Томской области создал организованную преступную группу в целях совместного совершения тяжкого преступления, связанного с осуществлением на территории Красноярского края, Томской и Новосибирской областей незаконной банковской деятельности без регистрации или лицензии в случаях, когда такое разрешение обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Отмечается, что каждый из участников организованной преступной группы был осведомлен о роде деятельности группы, выполнял отведенную ему роль и исполнял непосредственные указания руководителя организованной группы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.