Томский адвокат организовал ОПГ, которая обналичила более 700 млн рублей

В суд направлено уголовное дело по обвинению организованной группы лиц в осуществлении незаконной банковской деятельности. Организатором ОПГ являлся томский адвокат. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Преступная деятельность организованной группы была пресечена в 2018 году благодаря оперативным мероприятиям, проведенным региональным УФСБ, на основании которых СК возбудил уголовное дело. Были установлены восемь участников преступной деятельности, пять из которых – жители Томска, а трое проживали на территории Новосибирской области и Красноярского края.

«... удалось не только установить всех фигурантов преступной деятельности, но и доказать их вину, которые на протяжении семи лет успели обналичить более 700 млн рублей. В процессе расследования было допрошено несколько десятков свидетелей, проведено около 20 экспертиз (бухгалтерские, фоноскопические, налоговые, экономические). Установлено имущество обвиняемых, на которое наложен арест на сумму около 30 млн рублей. Объем материалов дела составил более 50 томов»,

– уточняются в Следственном комитете.

По версии следствия, в 2011 году адвокат коллегии адвокатов Томской области создал организованную преступную группу в целях совместного совершения тяжкого преступления, связанного с осуществлением на территории Красноярского края, Томской и Новосибирской областей незаконной банковской деятельности без регистрации или лицензии в случаях, когда такое разрешение обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Отмечается, что каждый из участников организованной преступной группы был осведомлен о роде деятельности группы, выполнял отведенную ему роль и исполнял непосредственные указания руководителя организованной группы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.