Почти 700 миллионов рублей незаконно обналичили три томички

Три томички вследствие незаконных банковских операций обналичили почти 700 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. 

По версии следствия, незаконные банковские операции женщины осуществляли на протяжении восьми лет. В итоге с 2010 по 2018 год они успели обналичить почти 700 миллионов рублей. 

«В деятельности по выводу денежных средств из легального оборота было задействовано более 20 подконтрольных организаций, а также несколько физических лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, однако на их расчетные счета, открытые в различных банках на территории областного центра, по фиктивным основаниям переводились денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности. За перевод денежных средств из безналичной формы в наличную обвиняемыми взималась комиссия в размере от 3 до 8 процентов»,

– говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Томички свою вину не признали. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.