Советский районный суд Томска признал трех мужчин в возрасте от 36 до 44 лет виновными в незаконном обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«Установлено, что в период с марта 2009 года по июнь 2015 года подсудимые в составе устойчивой организованной группы фактически осуществляли безлицензионную банковскую деятельность путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на счета подконтрольных организаций и физических лиц, а также по осуществлению денежных переводов и выдаче наличных денежных средств за вознаграждение», - говорится в сообщении.
За период действия организованной группы подсудимые осуществили незаконные банковские операции на общую сумму не менее 346 млн. рублей. Их преступный доход составил не менее 8,6 млн. рублей.
В судебном заседании подсудимые свою вину в содеянном не признали. При этом организатор группы, не отрицая факта совершения операций с денежными средствами, настаивал на том, что его действия не являлись преступными, а двое его соучастников пытались убедить суд в том, что являлись лишь наемными работниками и выполняли поручения своего руководителя.
Отмечается, что организатор ранее был дважды судим за совершение преступлений в экономической сфере, однако продолжил свою преступную деятельность в период испытательных сроков. В итоге суд приговорил его к наказанию в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей, а двух других подсудимых – к лишению свободы условно на сроки 2 и 3 года с испытательными сроками 2 и 3 года, со штрафами 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно. Приговор в законную силу не вступил.
