Директора томской фирмы обвинили в трех преступлениях на сумму более 660 млн рублей

В Томске директора коммерческой организации обвиняют в неуплате налогов на сумму более 390 млн рублей, незаконном переводе денег за границу и попытке получить бюджетные средства обманным путем. Об этом сообщило СК России по Томской области.

По версии следствия, с октября 2023 года по март 2025 года директор компании, которая занимается оптовой торговлей и строительными работами, уклонился от уплаты НДС на сумму более 390 млн рублей. Для этого он указывал в налоговых декларациях ложные сведения о договорах с контрагентами, занижал налогооблагаемую базу и завышал расходы организации.

Кроме того, обвиняемый перевел со счетов компании на счета иностранных организаций более 240 млн рублей. Для проведения валютных операций он использовал подложные международные контракты. Позже мужчина попытался получить из бюджета еще более 30 млн рублей в качестве возмещения НДС. Однако довести задуманное до конца ему не удалось: налоговая служба отказала в возмещении.

Преступления выявили при взаимодействии следователей с сотрудниками УФСБ России по Томской области. Они также сопровождают расследование уголовного дела.

Директор вину признал. Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства.

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Томской области возбуждены уголовные дела в отношении директора коммерческой организации. Ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)»,

– сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что томич обманул администрацию ради участка и попал под суд.